Tất Cả Các Sàn Forex Lừa Đảo Tại Việt Nam Bị Điều Tra, Sập, Bị Bắt 2024

Hiện nay các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị điểm danh ra ánh sáng khá nhiều. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà đầu tư chân ướt chân ráo bước vào ngành bị nhầm lẫn. Nếu bạn muốn tránh khỏi những chiêu dụ dỗ tinh vi của chúng thì cần phải biết đó là những cái tên nào, bị lật tẩy ra sao.

Giao dịch sàn Forex có được chấp nhận ở Việt Nam?

Theo thông tin chính thức, tại Việt Nam các cá nhân, tổ chức đều không được cấp phép để hoạt động kinh doanh giao dịch ngoại hối, trừ tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép.

Vì thế các tổ chức khác tự ý mua bán hay tổ chức kinh doanh trái phép sẽ được coi là hành vi phạm pháp. Khi đó họ sẽ bị xử lý theo quy định đã có trước đối với những hoạt động này.

Bản chất của sàn giao dịch Forex là mua bán tiền tệ qua hình thức online, giao dịch ký quỹ. Trên cơ chế đòn bẩy, số tiền giao dịch Forex gấp 500 lần so với vốn ký quỹ trước đó. Người chơi đều thực hiện giao dịch qua màn hình máy tính tại nhà.

Tại sao giao dịch Forex không được hợp thức hóa rộng rãi ở Việt Nam?

Câu trả lời là bởi vấn đề này còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ, sự va chạm,  kinh nghiệm hay hiểu biết của nhà đầu tư và điều kiện kinh tế  đất nước nói chung. Chơi ngoại hối tràn lan trong thời điểm này chưa phải là một quyết định đúng đắn.

Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo

Sàn Forex lừa đảo là gì?

Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái giữa đại dịch, các vụ việc lừa đảo có vẻ như đang bùng nổ. Những nhà đầu tư non tay là con mồi béo bở để khai thác bởi các tổ chức bịp trắng trợn. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, chủ yếu bạn đọc những thông tin này sớm hay trễ mà thôi.

Sàn lừa đảo là sàn không có giấy phép hoạt động hợp lệ, đủ uy tín. Cái này bạn nên tìm hiểu kỹ bởi vì đã lừa đảo thì họ chuẩn bị sẵn các giấy tờ giả mạo rất tinh vi. Hơn nữa các sàn đó sẽ có những dấu hiệu nhận biết mà chúng ta sẽ nói đến ngay bên dưới.

Dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo

Trader mới vào nghề bị dụ dỗ chủ yếu qua các bài viết quảng cáo trên mạng. Đặc biệt khi chơi các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, bạn nên thận trọng. Đã không ít nạn nhân thua lỗ đến hàng chục tỷ đồng vì cả tin vào những lợi nhuận “ma”.

Nếu bạn không muốn trở thành con gà cho bọn lừa đảo chơi đùa thì hãy chú ý đặc điểm nhận biết sàn lừa đảo như sau:

1/ Quy trình lừa đảo thường gặp

Thông thường các ổ lừa đảo nhắm đến người chơi mới, những người chưa từng tiếp cận với công nghệ Forex. Chúng sẽ thực hiện theo quy trình quen thuộc này:

• Sàn Forex chạy bài quảng cáo, mời chào với những lợi ích hấp dẫn (chẳng có sàn chuyên nghiệp, chính thống nào đi mời chào như vậy).
• Cho telesale tiếp cận con mồi, giới thiệu đầu tư với khoản tiền lời khủng, đeo bám rất nhây. (Bạn nên nhớ cả Forex, chứng khoán, tiền ảo,… đều không nên tin vào những nhân viên gọi điện này).
• Dùng các tài khoản FB, Zalo kết bạn để làm quen và tư vấn chơi ngoại hối. Hình đại diện của chúng đa số là ảnh trai xinh gái đẹp và trang cá nhân thì toàn những thương vụ lợi nhuận tỷ này tỷ nọ.
• Khi đã có được liên lạc, đội lừa đảo sẽ tung các bằng chứng (tất nhiên là ảo) về câu chuyện đầu tư thành công rực rỡ.
• Khi con mồi đã tin tưởng, rót tiền vào thì chúng bắt đầu khớp lệnh khối lượng cực lớn. Cho những ai chưa hiểu thì khối lượng lớn hay nhỏ tùy vào tài khoản. Ví dụ đối với tài khoản 500 – 2.000 USD thì 1 Lot là lớn rồi.
• Giai đoạn đầu chúng mớm cho bạn thấy tài khoản của bạn lên vùn vụt, để tiếp tục đầu tư mạnh hơn, máu hơn.
• Cuối cùng chúng cho tài khoản của bạn rơi vào trạng thái Hedging, luôn âm đến 90%. Cháy tài khoản lại bắt nạp thêm tiền vào để gỡ và coi như bạn mất trắng vì càng chơi càng thua.

2/ Một vài đặc điểm khác để nhận dạng sàn lừa đảo

Nếu có thắng ở sàn lừa đảo, bạn sẽ không được rút tiền về tài khoản như lời hứa hẹn. Ban đầu để giăng lưới thì nhóm lừa đảo cần nói như vậy để bạn chấp nhận dấn thân.

Một dấu hiệu quan trọng nữa bạn nên biết, đó là các sàn lừa đảo giao dịch các  cặp tiền ngoại lai Exotic. Cách này bọn chúng áp dụng để làm bốc hơi nhanh chóng tài khoản của các newbie.

Để nhận diện, thì giao dịch cặp tiền Eurtry – Usdtry là dính bẫy chắc rồi. Hãy tỉnh táo dừng lại trước khi quá muộn nhé. Các cặp tiền này giá trị giao dịch thì nhỏ nhưng Spread lại cực lớn, lên đến 1.000 – 2.000 pips.

Chú thích một chút nhé, Spread là chênh lệch giá mua – giá bán trong thị trường Forex. Nó còn được gọi là phí chênh lệch giữa giá cung và cầu. Trader lừa đảo những trader khác chỉ để bù lỗ lại bằng hoa hồng mà sàn Forex đã hứa hẹn.

Sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị điều tra, sập, bị bắt

Dám chắc với các bạn là ngoài thị trường vẫn có rất nhiều sàn bất hợp pháp nhởn nhơ chưa bị tóm. Nhưng dù sao thì hãy điểm qua những cái tên vàng trong làng lừa đảo để né chúng ra đã nhé.

Danh sách các sàn Forex lừa đảo đã cảnh báo trên VTV 2024

Sàn Swissmes lừa đảo có thật không?

Có những bài viết tâng bốc, quảng cáo về sàn Forex mang tên Swissmes. Thực chất đây là một tổ chức bị dính vào nhiều lời tố lừa đảo. Thực hư nó có thật sự là lừa đảo hay không?

Đặc điểm sàn Swissmes:

• Là sản phẩm thuộc Swissmes Group
• Thị trường tài chính trọng tâm là Forex và CFD
• Trụ sở tại Saint Vincent and the Grenadines
• Hoạt động trên thị trường từ năm 2010, có mặt ở Việt Nam cuối năm 2020

Theo như chúng tôi tìm hiểu một thời gian, Swissmes nhận về nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Một số bình luận cho rằng đây là sàn lừa đảo với các dấu hiệu: dẫn dụ người chơi, báo cháy tài khoản, yêu cầu nộp thêm để gỡ,…

Mặc dù chưa biết đó có phải sự thật hay là đối thủ gài hàng, nhưng khách quan chúng tôi có một quan điểm riêng. Đảo quốc Saint Vincent and the Grenadines là nơi cấp giấy phép cho sàn Swissmes. Mà đảo quốc này không phải tổ chức uy tín quốc tế, nên giấy phép được cho là ít hiệu lực về một sàn ngoại hối chất lượng.

Do đó khả năng lừa đảo không phải không có. Hãy đọc thêm nhiều ý kiến đánh giá để quyết định đầu tư hay không nhé.

Infinox lừa đảo thực hư thế nào?

Infinox được gọi tên tiếp tục trong danh sách các sàn giao dịch lừa đảo hiện nay. Mặc dù là sàn ngoại hối quốc tế nhưng Infinox cũng có mặt ở Việt Nam những năm gần đây.

So với sàn Swissmes vừa nói trên thì sàn Infinox có vẻ nhỉnh hơn một chút về độ uy tín. Điều quan trọng giúp chúng ta nhìn nhận nó là giấy phép được cấp bởi FCA. Đây là một cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng thế giới từ vương quốc Anh.

Vì sao có tin đồn sàn Infinox lừa đảo và bị bắt? Thật ra nhiều tổ chức khác đặt tên sàn giống như vậy và chúng là lừa đảo thực thụ nên gây ra các hiểu nhầm. Cái này cũng gây khó cho các trader bởi broker uy tín thì thường bị mạo danh.

Giải quyết tin đồn sàn ASX Markets lừa đảo

Thời gian qua có một vài phản hồi tố cáo mạnh mẽ việc sàn ASX Markets ôm lệnh, lừa đảo, không thanh khoản. Theo những thông tin này thì nhân viên ASX Markets ban đầu rất nhiệt tình tư vấn. Nhưng sau khi con mồi vào luồng rồi thì bắt đầu trở mặt.

Cũng như sàn giao dịch Forex đầu tiên được kể đến, ASX Markets có giấy phép cấp bởi cơ quan tài chính nhỏ SVGFSA tại đảo quốc St. Vincent. Đây được xem là một yếu tố gây nghi ngờ. Nó khiến sàn ASX Markets không còn đáng tin.

Đến thời điểm này đại diện ASX Markets thường né tránh hoặc chặn liên lạc nhà đầu tư. Vì thế chúng tôi khuyên bạn không nên liều lĩnh tham gia vào mạng lưới này.

Sàn Elite Strategies lừa đảo bị bắt thật không?

Elite Strategies là sàn Forex có trụ sở ở Úc, một số thông tin về sàn này được thống kê:

Tên sàn	Elite Strategies
Trụ sở	Úc
Thời gian thành lập	Năm 2013
Các loại tài khoản	Tài khoản chuẩn Tài khoản miễn phí Swap Tài khoản ECN
Giấy phép	Được cấp bởi ASIC (Úc) và MSB (Mỹ) rất uy tín
Số phép kinh doanh	001281476
Ưu điểm	Có thể rút tiền, bảo mật tốt, không đóng phí bổ sung khi rút tiền
Phương thức thanh toán	Tiền USD, qua các kênh VISA, MasterCard, Skrill,…

Elite Strategies có văn phòng đại diện tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng. Nhìn chung thì đây cũng là một sàn ngoại hối uy tín. Tuy nhiên hãy cẩn thận nhóm lừa đảo giả mạo cướp hết tiền của bạn.

Về chuyện sàn GKFX lừa đảo

Sàn GKFX ra đời ở Anh, thương hiệu này đã có mặt trên 100 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam chắc hẳn các trader lâu năm đã nghe đến GKFXPrime. Giấy phép của GKFX được cấp bởi VG FSC (Anh) và BaFin (Đức). Đây là 2 tổ chức uy tín có thể khiến người chơi yên tâm phần nào. GKFX cũng có nhiều danh hiệu, giải thưởng trong ngành.

Sàn GKFX vẫn đang hoạt động giao dịch sôi nổi với tổng khối lượng 300 triệu USD. Tuy nhiên sàn đầu tư vốn marketing khá lớn nên có người băn khoăn liệu danh tiếng của GKFX là nhờ truyền thông hay chất lượng thật sự.

Dù sao cũng nên cân nhắc khi quyết định đầu tư vào sàn ngoại hối bất kỳ chứ không riêng gì GKFX.

Ở Việt Nam nên chơi sàn ngoại hối nào?

Các sàn Forex quốc tế dù có tốt hay không thì cũng không khả thi khi bạn tham gia trong nước. Thực tế là hành vi giao dịch ngoại hối không được chấp nhận ở Việt Nam. Nếu chẳng may bạn bị lừa trắng tay thì kể cả chính phủ hay cơ quan nào cũng không giúp bạn được.

Sự thật mất lòng, nhưng chúng tôi vẫn muốn cảnh bảo và khuyên bạn nên thận trọng. Có thể chơi sàn Forex nước ngoài tại Việt Nam nếu bạn có được người dẫn dắt đáng tin cậy. Điều này hơi xa xỉ đấy!

Như đã nói ở trên, tại Việt Nam chỉ có một số tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động giao dịch ngoại hối. Nếu có hứng thú, bạn hãy tìm hiểu các sàn Forex ở Vietcombank, Techcombank, Vietinbank,…Tuy không quảng cáo rầm rộ, mời chào đon đả, nhưng đầu tư vào những chỗ này ta có thể yên tâm. Chưa kể, việc này hoàn toàn hợp pháp và bạn sẽ được pháp luật bảo vệ.

Qua thông tin về các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam thì mọi người đã biết mình nên làm gì, tránh né những điều gì. Hãy nhớ: đừng để mình bị hoa mắt trước những cám dỗ ảo, để khỏi phải vỡ mộng khi sự thật phơi bày.