Hiện nay các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị điểm danh ra ánh sáng khá nhiều. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà đầu tư chân ướt chân ráo bước vào ngành bị nhầm lẫn. Nếu bạn muốn tránh khỏi những chiêu dụ dỗ tinh vi của chúng thì cần phải biết đó là những cái tên nào, bị lật tẩy ra sao.
1.Tìm hiểu về sàn Forex, giao dịch sàn Forex ở Việt Nam
Sàn giao dịch Forex – sàn Forex là gì?
Forex được viết đầy đủ là Foreign Exchange – cách viết tắt khác nữa là FX. Đọc cái tên đó thì có lẽ bạn cũng hình dung được cách nói tiếng Việt của nó. Đó chính là sàn gio dịch ngoại hối, thị trường ngoại hối mà chúng ta vẫn hay nghe đến.
Thị trường Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu, mục đích để trao đổi, mua bán ngoại tệ. Vì thế có thể hiểu đây là thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế. Thị trường này có tính thanh khoản cao nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay.
Ở thị trường ngoại hối Forex có nhiều đối tượng người tham gia khác nhau như:
- Ngân hàng, tổ chức tài chính
- Công ty thương mại
- Ngân hàng trung ương
- Công ty quản lý đầu tư
- Quỹ phòng hộ
- Các nhà đầu tư lẻ
- Nhà môi giới ngoại hối bán lẻ
Giao dịch tiền tệ ở sàn Forex được thực hiện 24/7. Điều này thậm chí đến các thị trường chứng khoán kết hợp trên thế giới chưa từng triển khai được.
Giao dịch sàn Forex có được chấp nhận ở Việt Nam?
Theo thông tin chính thức, tại Việt Nam các cá nhân, tổ chức đều không được cấp phép để hoạt động kinh doanh giao dịch ngoại hối, trừ tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép.
Vì thế các tổ chức khác tự ý mua bán hay tổ chức kinh doanh trái phép sẽ được coi là hành vi phạm pháp. Khi đó họ sẽ bị xử lý theo quy định đã có trước đối với những hoạt động này.
Bản chất của sàn giao dịch Forex là mua bán tiền tệ qua hình thức online, giao dịch ký quỹ. Trên cơ chế đòn bẩy, số tiền giao dịch Forex gấp 500 lần so với vốn ký quỹ trước đó. Người chơi đều thực hiện giao dịch qua màn hình máy tính tại nhà.
Tại sao giao dịch Forex không được hợp thức hóa rộng rãi ở Việt Nam?
Câu trả lời là bởi vấn đề này còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ, sự va chạm, kinh nghiệm hay hiểu biết của nhà đầu tư và điều kiện kinh tế đất nước nói chung. Chơi ngoại hối tràn lan trong thời điểm này chưa phải là một quyết định đúng đắn.
2.Sự thật các sàn Forex bị bắt vì lừa đảo trong năm 2023
Dám chắc với các bạn là ngoài thị trường vẫn có rất nhiều sàn bất hợp pháp nhởn nhơ chưa bị tóm. Nhưng dù sao thì hãy điểm qua những cái tên vàng trong làng lừa đảo để né chúng ra đã nhé.
Danh sách các sàn Forex lừa đảo đã cảnh báo trên VTV 2023
| FX Trading Markets | Global Clearin | GAINSY |
| Liber Forex | Group Lt | Global Markets Grou |
| GGTrade | GOption | GQF |
| OT Capital | ITRADE | Liquid Market |
| EU Capital | Lucror F | MaxiMarket |
| ECN Capital | MaxF | MRC Market |
| BlueTrading | MyTrade | NAS Broke |
| Multiply Markets | NetoTrad | NewFore |
| GCE Capitals | NWF | Optec |
| GCFX | OptionRall | Panteon Financ |
| 24FX | Real Trade Grou | RFX |
| 24options | RVD Market | STFore |
| 4XP | SunbirdF | SuperTradingOnlin |
| 770capital | Tenko F | Think Fore |
| ACFX | TOPFORE | Tradax |
| Adamant Finance | TradeFre | Vector Securitie |
| AGM Markets | Vertical Market | VerumF |
| AlfaTrade | XGLOBAL Market | Vipro Market |
| Atiora | Xtrade Europe | Yardoption |
| AXEForex | YoutradeFX | Z.com Trade |
| Axes | ZarFx | zebrafx |
| BELARTA | ForexCT | FOREXer |
| BFSforex | FortFs | FrontStocks |
| Boston Merchant Financial | FW Markets | Fx-Trend |
| Circle Markets | FXcast | FxPrivate |
| DV Markets | fxUP.me | FXVIP |
| ECMarkets | ForexCent | FOREX MMCIS group |
| FinFx | Forex-Metal |
Sàn Swissmes lừa đảo có thật không?
Có những bài viết tâng bốc, quảng cáo về sàn Forex mang tên Swissmes. Thực chất đây là một tổ chức bị dính vào nhiều lời tố lừa đảo. Thực hư nó có thật sự là lừa đảo hay không?
Đặc điểm sàn Swissmes:
- Là sản phẩm thuộc Swissmes Group
- Thị trường tài chính trọng tâm là Forex và CFD
- Trụ sở tại Saint Vincent and the Grenadines
- Hoạt động trên thị trường từ năm 2010, có mặt ở Việt Nam cuối năm 2020
Theo như chúng tôi tìm hiểu một thời gian, Swissmes nhận về nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Một số bình luận cho rằng đây là sàn lừa đảo với các dấu hiệu: dẫn dụ người chơi, báo cháy tài khoản, yêu cầu nộp thêm để gỡ,…
Mặc dù chưa biết đó có phải sự thật hay là đối thủ gài hàng, nhưng khách quan chúng tôi có một quan điểm riêng. Đảo quốc Saint Vincent and the Grenadines là nơi cấp giấy phép cho sàn Swissmes. Mà đảo quốc này không phải tổ chức uy tín quốc tế, nên giấy phép được cho là ít hiệu lực về một sàn ngoại hối chất lượng.
Do đó khả năng lừa đảo không phải không có. Hãy đọc thêm nhiều ý kiến đánh giá để quyết định đầu tư hay không nhé.
Infinox lừa đảo thực hư thế nào?
Infinox được gọi tên tiếp tục trong danh sách các sàn giao dịch lừa đảo hiện nay. Mặc dù là sàn ngoại hối quốc tế nhưng Infinox cũng có mặt ở Việt Nam những năm gần đây.
So với sàn Swissmes vừa nói trên thì sàn Infinox có vẻ nhỉnh hơn một chút về độ uy tín. Điều quan trọng giúp chúng ta nhìn nhận nó là giấy phép được cấp bởi FCA. Đây là một cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng thế giới từ vương quốc Anh.
Vì sao có tin đồn sàn Infinox lừa đảo và bị bắt? Thật ra nhiều tổ chức khác đặt tên sàn giống như vậy và chúng là lừa đảo thực thụ nên gây ra các hiểu nhầm. Cái này cũng gây khó cho các trader bởi broker uy tín thì thường bị mạo danh.
Giải quyết tin đồn sàn ASX Markets lừa đảo
Thời gian qua có một vài phản hồi tố cáo mạnh mẽ việc sàn ASX Markets ôm lệnh, lừa đảo, không thanh khoản. Theo những thông tin này thì nhân viên ASX Markets ban đầu rất nhiệt tình tư vấn. Nhưng sau khi con mồi vào luồng rồi thì bắt đầu trở mặt.
Cũng như sàn giao dịch Forex đầu tiên được kể đến, ASX Markets có giấy phép cấp bởi cơ quan tài chính nhỏ SVGFSA tại đảo quốc St. Vincent. Đây được xem là một yếu tố gây nghi ngờ. Nó khiến sàn ASX Markets không còn đáng tin.
Đến thời điểm này đại diện ASX Markets thường né tránh hoặc chặn liên lạc nhà đầu tư. Vì thế chúng tôi khuyên bạn không nên liều lĩnh tham gia vào mạng lưới này.
Sàn Elite Strategies lừa đảo bị bắt thật không?
Elite Strategies là sàn Forex có trụ sở ở Úc, một số thông tin về sàn này được thống kê:
| Tên sàn | Elite Strategies |
| Trụ sở | Úc |
| Thời gian thành lập | Năm 2013 |
| Các loại tài khoản |
|
| Giấy phép | Được cấp bởi ASIC (Úc) và MSB (Mỹ) rất uy tín |
| Số phép kinh doanh | 001281476 |
| Ưu điểm | Có thể rút tiền, bảo mật tốt, không đóng phí bổ sung khi rút tiền |
| Phương thức thanh toán | Tiền USD, qua các kênh VISA, MasterCard, Skrill,… |
Elite Strategies có văn phòng đại diện tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng. Nhìn chung thì đây cũng là một sàn ngoại hối uy tín. Tuy nhiên hãy cẩn thận nhóm lừa đảo giả mạo cướp hết tiền của bạn.
Về chuyện sàn GKFX lừa đảo
Sàn GKFX ra đời ở Anh, thương hiệu này đã có mặt trên 100 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam chắc hẳn các trader lâu năm đã nghe đến GKFXPrime.
Giấy phép của GKFX được cấp bởi VG FSC (Anh) và BaFin (Đức). Đây là 2 tổ chức uy tín có thể khiến người chơi yên tâm phần nào. GKFX cũng có nhiều danh hiệu, giải thưởng trong ngành.
Sàn GKFX vẫn đang hoạt động giao dịch sôi nổi với tổng khối lượng 300 triệu USD. Tuy nhiên sàn đầu tư vốn marketing khá lớn nên có người băn khoăn liệu danh tiếng của GKFX là nhờ truyền thông hay chất lượng thật sự.
Dù sao cũng nên cân nhắc khi quyết định đầu tư vào sàn ngoại hối bất kỳ chứ không riêng gì GKFX.
3.Sàn lừa đảo là gì? Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo
Thế nào là sàn Forex lừa đảo?
Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái giữa đại dịch, các vụ việc lừa đảo có vẻ như đang bùng nổ. Những nhà đầu tư non tay là con mồi béo bở để khai thác bởi các tổ chức bịp trắng trợn. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, chủ yếu bạn đọc những thông tin này sớm hay trễ mà thôi.
Sàn lừa đảo là sàn không có giấy phép hoạt động hợp lệ, đủ uy tín. Cái này bạn nên tìm hiểu kỹ bởi vì đã lừa đảo thì họ chuẩn bị sẵn các giấy tờ giả mạo rất tinh vi. Hơn nữa các sàn đó sẽ có những dấu hiệu nhận biết mà chúng ta sẽ nói đến ngay bên dưới.
Dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo
Trader mới vào nghề bị dụ dỗ chủ yếu qua các bài viết quảng cáo trên mạng. Đặc biệt khi chơi các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, bạn nên thận trọng. Đã không ít nạn nhân thua lỗ đến hàng chục tỷ đồng vì cả tin vào những lợi nhuận “ma”.
Nếu bạn không muốn trở thành con gà cho bọn lừa đảo chơi đùa thì hãy chú ý đặc điểm nhận biết sàn lừa đảo như sau:
1/ Quy trình lừa đảo thường gặp
Thông thường các ổ lừa đảo nhắm đến người chơi mới, những người chưa từng tiếp cận với công nghệ Forex. Chúng sẽ thực hiện theo quy trình quen thuộc này:
- Sàn Forex chạy bài quảng cáo, mời chào với những lợi ích hấp dẫn (chẳng có sàn chuyên nghiệp, chính thống nào đi mời chào như vậy).
- Cho telesale tiếp cận con mồi, giới thiệu đầu tư với khoản tiền lời khủng, đeo bám rất nhây. (Bạn nên nhớ cả Forex, chứng khoán, tiền ảo,… đều không nên tin vào những nhân viên gọi điện này).
- Dùng các tài khoản FB, Zalo kết bạn để làm quen và tư vấn chơi ngoại hối. Hình đại diện của chúng đa số là ảnh trai xinh gái đẹp và trang cá nhân thì toàn những thương vụ lợi nhuận tỷ này tỷ nọ.
- Khi đã có được liên lạc, đội lừa đảo sẽ tung các bằng chứng (tất nhiên là ảo) về câu chuyện đầu tư thành công rực rỡ.
- Khi con mồi đã tin tưởng, rót tiền vào thì chúng bắt đầu khớp lệnh khối lượng cực lớn. Cho những ai chưa hiểu thì khối lượng lớn hay nhỏ tùy vào tài khoản. Ví dụ đối với tài khoản 500 – 2.000 USD thì 1 Lot là lớn rồi.
- Giai đoạn đầu chúng mớm cho bạn thấy tài khoản của bạn lên vùn vụt, để tiếp tục đầu tư mạnh hơn, máu hơn.
- Cuối cùng chúng cho tài khoản của bạn rơi vào trạng thái Hedging, luôn âm đến 90%. Cháy tài khoản lại bắt nạp thêm tiền vào để gỡ và coi như bạn mất trắng vì càng chơi càng thua.
2/ Một vài đặc điểm khác để nhận dạng sàn lừa đảo
Nếu có thắng ở sàn lừa đảo, bạn sẽ không được rút tiền về tài khoản như lời hứa hẹn. Ban đầu để giăng lưới thì nhóm lừa đảo cần nói như vậy để bạn chấp nhận dấn thân.
Một dấu hiệu quan trọng nữa bạn nên biết, đó là các sàn lừa đảo giao dịch các cặp tiền ngoại lai Exotic. Cách này bọn chúng áp dụng để làm bốc hơi nhanh chóng tài khoản của các newbie.
Để nhận diện, thì giao dịch cặp tiền Eurtry – Usdtry là dính bẫy chắc rồi. Hãy tỉnh táo dừng lại trước khi quá muộn nhé. Các cặp tiền này giá trị giao dịch thì nhỏ nhưng Spread lại cực lớn, lên đến 1.000 – 2.000 pips.
Chú thích một chút nhé, Spread là chênh lệch giá mua – giá bán trong thị trường Forex. Nó còn được gọi là phí chênh lệch giữa giá cung và cầu. Trader lừa đảo những trader khác chỉ để bù lỗ lại bằng hoa hồng mà sàn Forex đã hứa hẹn.
4.Vậy ở Việt Nam nên chơi sàn ngoại hối nào?
Các sàn Forex quốc tế dù có tốt hay không thì cũng không khả thi khi bạn tham gia trong nước. Thực tế là hành vi giao dịch ngoại hối không được chấp nhận ở Việt Nam. Nếu chẳng may bạn bị lừa trắng tay thì kể cả chính phủ hay cơ quan nào cũng không giúp bạn được.
Sự thật mất lòng, nhưng chúng tôi vẫn muốn cảnh bảo và khuyên bạn nên thận trọng. Có thể chơi sàn Forex nước ngoài tại Việt Nam nếu bạn có được người dẫn dắt đáng tin cậy. Điều này hơi xa xỉ đấy!
Như đã nói ở trên, tại Việt Nam chỉ có một số tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động giao dịch ngoại hối. Nếu có hứng thú, bạn hãy tìm hiểu các sàn Forex ở Vietcombank, Techcombank, Vietinbank,…
Tuy không quảng cáo rầm rộ, mời chào đon đả, nhưng đầu tư vào những chỗ này ta có thể yên tâm. Chưa kể, việc này hoàn toàn hợp pháp và bạn sẽ được pháp luật bảo vệ.
Qua thông tin về các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam thì mọi người đã biết mình nên làm gì, tránh né những điều gì. Hãy nhớ: đừng để mình bị hoa mắt trước những cám dỗ ảo, để khỏi phải vỡ mộng khi sự thật phơi bày.
Sàn ABEX, Sàn Bilexx, do Thái Vân Linh dẫn quảng cáo trên Face Book. Khi tham gia thì họ kéo sang sàn vàng có đường dây tổ chức tinh vi, gởi link nhóm trên nền tảng Telegram. Họ lấy con dấu của công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Việt Nam để ký giấy tờ cam kết làm tin ( thực chất con dấu không có giá trị pháp lý vì công ty đã ngưng hoạt động). Khi khách không rút tiền được thì khóa Telegram bỏ trốn.
Cảnh báo sàn #honorFX chuyên lừa đảo, không cho rút tiền và khóa tài khoản của khách hàng hàng
Tài khoản MT5 của tôi là 920046, tôi đã tham gia từ 2/6/2022. Khi có lời bên sàn cho rút một vài lần để làm lòng tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó tôi có rút tiền 5000 USD và lệnh vẫn được duyệt, ban đầu vẫn được trừ vào tài khoản giao dịch, tuy nhiên sau đó trong khoảng vài giờ, tiền sẽ không về tài khoản cá nhân mà được cộng lại vào tài khoản giao dịch, hành động này cứ lập đị lặp lại từ thứ 6 tuần trước – ngày 08/07/2022 đến nay (Tức là tôi cứ rút tiền thì ban đầu trừ tiền vào tài khoản giao dịch, nhưng sau đó số tiền đó lại được cộng vào tài khoản). Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn có đầu số tại Việt Nam là 1900292920 thì được giải thích là thông tin cá nhân của ngân hàng có sự sai sót, giải thích của bộ phậm chăm sóc khách không thực sự thuyết phục vì tôi đã rút vài lần thành công rồi. Hiện này số tiền mà Sàn honorFX chiếm đoạt của tôi là 88654 USD
Sau nhiều lần viết thư vào bộ phậm hỗ trợ cửa sàn support@honorfx. com và support.vietnam@honorfx. com nhưng không nhân được hồi âm thì đến chiều ngày 13/07/2020 Tài khoản của tôi đã bị khóa (Không thể truy cập được nữa)
Tôi đăng bài nên trang này yêu cầu Sàn honorfx trả lại tiền cho tôi. Và tiện đây các nhà đầu tư đang tham gia nên cận trọng với sàn này và các nhà đầu tư mới thì nên tránh xa sàn Honorfx này kẻo mất tiền oan dẫn khuynh gia bại sản.
Bạn Hoa Nguyen lấy tiền của người này mà trả cho người kia là bị âm vốn bị dí nợ .. cty này ảo ko có giấy phép kinh doanh làm khống tự dfưa ra hình thức sao chép coppy dụ khách hàng vào bẫy .. xong đe dọa đánh tâm lý khách hàng .. một cty liêm chính ko có chuyện quảng cáo các kiểu .. ko chỉ cho khách hàng cách hoàn vốn có nghĩa là giam tài sản biển thủ .. đưa ra nhìu thủ đoạn để chiếm đoạt .. ko có đội nhóm hổ trợ hay bảo trợ chỉ có đội nhóm phát sợ .. Bạn mất 1000 usd ko lớn lắm vì nó gd đô .. ví như tiền việt bạn mất 1tr vnđ thôi .. ở VN có tới hơn 40 sàn CK lậu ko chân chính ko có giấy phép rõ ràng ở nước sở tại khi vào VN càng dễ lừa hơn vì chính phủ ko quản lý ai đầu tư mất rán chịu rủi ro tự chịu ko kiện cáo được .. người việt nam mình thấy cơ hội đó mà lợi dụng lẫn nhau . Chính phủ ko giải quyết vì chính phủ ko cho phép hay cấp phép giao dịch ngoại hối một cách tự do( FX) ngoại trừ một số Bank chính phủ cho phép và được liên kết như Vietcombank, VietinBank, Techcombank. có liên kết với các sàn CK được pháp luật bảo vệ . Bạn mất 1000 USD vì lý do làm ăn ko ký kết giao kèo ko giáp mặt .. mà thị trường thì ảo qua vọc tân bốc mà mình ko nhìn thấy khi vào vốn thì thị trường là thật tiền thật .. nên mất tiền như chơi .. mất 1000 usd ko thiệt cho bạn đâu .. người ta còn mất nhìu hơn nữa .. Cho dù bạn hiểu thị trường đi nữa mà ko hiểu tâm lý của chính mình cũng bị mất vì mấy đứa chuyên gia nó ngồi một chỗ nó đâu lm gì chủ yếu đánh tâm lý khách hàng sẵn sàng lập sàn ảo để kiếm chác thông qua lừa đảo . Người ta nói bỏ con tép bắt con tôm lm gì cũng phải biết dè chừng nhưng tụi này nó làm ngược lại nó bảo mình bỏ con tôm bắt con tép .. Khi bỏ con tôm rồi thì dùng thủ đoạn biển thủ chiếm đoạt .. gay cấn tâm lý khóa thị trường cháy tk .. chứ ko có con tép nào hết ..
Toi cho thêm các bạn mấy sàn nưa nhé, zenomarket, scoopmarket, vốn bé vào chỉ làm mồi cho sàn thôi, kiểu gì nó cũng cho mình chết để bọn vốn lớn nuốt. Chính phủ dẹp mấy sàn này cho dân yên ổn.
Nhiều ng mất tiền từ các sàn ck quốc tế rất nhiều tiền. mọi ng hãy cảnh giác k nên đầu tư k tiền mất tật mang đó